Они планировали это?! 🤯

от

Верно. Итак, Garantex Europe, обмен криптовалютами, который, по -видимому, считает, что правила больше … предложения, снова были санкционированы в четверг. И оказывается, это не случай, когда его поймают с цифровыми брюками. О, нет. По словам этих умных людей в TRM Labs — таких людей, которые следуют за деньгами, или, в данном случае, блоки данных — Garantex, вероятно, ожидал этого. 🙄 У них есть «планы на случай непредвиденных обстоятельств», понимаете, вы видите. Как особенно находчивый барсук, готовящийся к немного большему, более финансово мотивированному, выселению.

Инвестиции — это как выращивание сада. Мы помогаем вам отбирать самые сильные 'семена' (акции) и ухаживать за ними, чтобы со временем собрать богатый урожай.

Вырастить Свой Сад

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) применило все возможные меры к Garantex (опять) и его новому преемнику, Grinex. Но, согласно TRM Labs, все это немного похоже на попытку прибить желе к стене. Оказывается, такие биржи, как Garantex, умеют «заранее готовить планы действий на случай ожидаемых мер принуждения». Это почти *восхитительно*, если бы они не помогали людям отмывать деньги. Почти.

Они довольно умело перенаправляют клиентов, инфраструктуру и средства на преемников, что является вежливым способом сказать «скрываются с добычей». OFAC оценивает, что Garantex перевел впечатляющую сумму в 96 миллиардов долларов в криптовалюте в период с 2019 по март 2025 года. Это очень много цифровых центов. И, вероятно, немало крупных цифровых фунтов, евро и сомнительных альтернативных криптовалют.

Преемники выстроились в очередь за несколько месяцев до этого.

В марте власти довольно решительно вывели из строя инфраструктуру Garantex. Казалось бы, на этом все закончится, не так ли? Но тогда бы вы недооценили изобретательность (и, откровенно говоря, цинизм) тех, кто в этом замешан. Данные правительства Кыргызстана – потому что, конечно, Кыргызстан вовлечен – показывают, что Grinex была зарегистрирована в декабре 2024 года. За несколько месяцев до того, как власти пришли с проверками. Похоже, они уже ждали в тени, готовые собрать обломки. Это практически эстафета теневых финансов. 🏃‍♂️

И получите это: кошельки, связанные с Garantex, начали перемещать средства в русскую русбскую стаб -экологию под названием A7A5 в январе * 2025. За несколько недель до тейкдауна! «Подчеркивая предвидение предстоящего правоприменения и намерения установить устойчивый к санкциям канал передачи стоимости»,-говорит TRM Labs. Причудливый способ сказать: «Они знали, что это произойдет, и имел план увернуться от него».

Garantex уже обрабатывал более 100 миллионов долларов в… скажем так, ‘нечистых’ транзакциях до санкций 2022 года. И *больше* после. Но переполох в марте 2025 года, судя по всему, ничто не остановило. Он лишь активировал план, который разрабатывался в течение нескольких месяцев. Telegram-каналы, связанные с биржей, начали рекламировать Grinex как новое модное решение, со всей «привычной функциональностью». Ведь кто *не* хочет платформу, которая ощущается комфортно подозрительно?

Биржа Meer, возможно, еще один запасной план

Теперь все становится действительно интересным. Введите Меер, еще один крипто -обмен. Это был один из первых, кто перечислил A7A5, и — как вы уже догадались — имеет подозрительно схожие черты на Garantex и Grinex. Зарегистрировано, как вы уже догадались, декабрь 2024 года! TRM Labs считает, что это «скоординированная разработка». Который является кодом для «Они все на нем». И объем торгов на Меер прыгнул после подавления Garantex, предполагая, что это может быть еще один маршрут для побега для незаконных средств. Возможно, резервный план резервного плана? 🤔

A7A5 также используется для обхода санкций.

Токен A7A5 стал довольно важным в грандиозной схеме вещей, помогая перемещать и взыскать средства, которые власти на короткое время заморозили. TRM Labs называет ситуацию Garantex-Grinex-A7A5 «критическим примером». Вежливый способ сказать: «Это беспорядок, и нам нужно выяснить, как это остановить». Они предлагают дополнительное изучение этих фиатных жетонов, особенно тех, кто не менее превышает прозрачный управление. Потому что, по-видимому, они могут быть «перепрофилированы в основные компоненты стратегий санкций-искажения». Кто знал? 🤷‍♀

Смотрите также

2025-08-15 09:23