Криптовалюрная афера в Южной Корее: отмывание денег, пандемии и рост подозрительно красивых транзакций. — Тэксдер

Представьте себе Южную Корею, страну, известную K-pop, кимчи и, похоже, бесконечной мыльной оперой с подозрительной криптоактивностью. Между январем и августом 2025 года на диком западе виртуальных активов было зарегистрировано поразительные 36 684 сообщения о сомнительных сделках — больше, чем за последние два года вместе взятые. Кому нужны захватывающие романы, когда у вас столько преступлений у себя под носом? 📈💸

Инвестиции — это как выращивание сада. Мы помогаем вам отбирать самые сильные 'семена' (акции) и ухаживать за ними, чтобы со временем собрать богатый урожай.

Присоединиться бесплатно в Телеграм

Незаконные криптовалютные денежные переводы резко возросли в Южной Корее.

Это как просмотр блокбастера-сиквела: «Криптовалютные преступления: Продолжение», где злодеи становятся ленивее и изобретательнее. Поскольку клуб криптовалютных инвесторов разрастается до более чем 10 миллионов (да, десять миллионов, потому что, видимо, каждый и его собака теперь финансовый гений), мошенничества и схемы также научились паре новых трюков. От отмывания денег до манипулирования валютными курсами — в Южной Корее есть все, что угодно. И все это происходит быстрее, чем можно сказать «блокчейн». Примечание: Эту атаку возглавляют люди старшего возраста, потому что ничто так не говорит «Я держу руку на пульсе», как внезапная инвестиция в даркнет.

Согласно Корейскому финансовому разведывательному управлению (FIU) – название которого звучит как секретное убежище злодея из фильмов о Джеймсе Бонде – только за эти безумные восемь месяцев было подано более 36 684 сообщений о подозрительных транзакциях. Это уже больше, чем за весь прошлый год. Так что, само собой разумеется, что люди, связанные с цифровыми активами, не особо стараются подружиться с регуляторами. Представьте себе их версию игры «Ударь крота», но с большим количеством денег и меньшим количеством пластиковых молотков.

Итак, как же они это делают? Что ж, валютные схемы — это то, что приносит деньги. Преступники конвертируют «фальшивые деньги» в виртуальные активы за границей – уклоняясь от банков, как в игре в прятки, – а затем переводят их обратно через внутренние платформы для быстрого обналичивания. Это как самая сложная игра в Монополию в мире, только с настоящими деньгами и реальными юридическими последствиями. И цифры растут, как белка на энергетике – с 199 случаев в 2021 году до почти 18 000 в прошлом году, а затем до поразительных 36 684 в этом году. Кто бы мог подумать, что нелегальные финансы могут быть такими *продуктивными*?

Между тем, общая стоимость этих цифровых махинаций достигла примерно 7,1 миллиарда долларов. Это миллиард с буквой ‘б’, друзья. И из этой суммы ошеломляющие 90,2% – или примерно 6,4 миллиарда долларов – происходят от отмывания денег. Этого хватит, чтобы купить небольшую страну – или, по крайней мере, очень шикарное кафе в Сеуле. Только в прошлом мае они поймали менялу, отмывавшего около 42,4 миллиона долларов, конвертируя российские импорты в стабильную монету, название которой звучит как плохой шпионский код. 🚨💰

Представитель Джин, звучавший так, словно он проходит прослушивание на роль в сериале «Крипто Закон и порядок», предупредил, что по мере роста популярности стейблкоинов в повседневных транзакциях, они также становятся более легкими целями для злоумышленников. Представьте себе доллары, замаскированные под цифровые токены – ведь кто не любит хорошее переодевание? Его совет? Запустить больше отслеживающих устройств и блокировать эти сомнительные каналы денежных переводов быстрее, чем можно сказать «блокчейн».

Смотрите также

2025-09-23 06:57