КВРК: Мастера крипто-иллюзий (И санкций, о боже мой!) 🤑

от

Основные моменты

  • Корпус стражей исламской революции, любимые финансовые маги Ирана, тихо провел 1 миллиард долларов через криптобиржи Великобритании, потому что кому нужна глобальная экономика, когда можно просто притвориться блокчейном? 🤝
  • Zedcex и Zedxion, две биржи с тонкостью кирпичной стены, функционировали как один гигантский центр отмывания денег, достигнув пика в 87% деятельности, контролируемой IRGC, в 2024 году. Впечатляет, если не обращать внимания на то, что это незаконно. 🤯
  • Бабак Занджани, легендарный отмыватель денег, занимавшийся нефтью, теперь подрабатывает как крипто-волшебник, доказывая, что финансовая инфраструктура Ирана — это всего лишь подработка для его нефтяной мафии. 💸
  • Большинство транзакций использовали USDT на TRON, потому что нет ничего, что говорило бы «поверь мне», как стейбкойн на блокчейне, который по сути является продвинутым калькулятором. 🤖

Корпус стражей исламской революции (КСИР), основная сила Ирана для обхода санкций, недавно переместил почти 1 миллиард долларов в криптовалюте через биржи, базирующиеся в Великобритании, с такой же скрытностью, как шепот. По данным TRM Labs, этот цифровой фокус – настоящий мастер-класс в стиле «давайте игнорировать правила, притворяясь, что соблюдаем их». 🎩

Инвестиции — это как выращивание сада. Мы помогаем вам отбирать самые сильные 'семена' (акции) и ухаживать за ними, чтобы со временем собрать богатый урожай.

Присоединиться бесплатно в Телеграм

Оказывается, когда вы являетесь иностранной террористической организацией (как определено США, Австралией и Канадой), криптовалюта – это просто синоним для «схемы быстрого обогащения». 🚀

Биржи: Универсальный магазин для отмывания денег

Zedcex и Zedxion, две биржи, которые выглядят так, будто их спроектировал человек, загугливший «как запустить криптоплатформу», функционировали как единый центр для средств IRGC. Их архитектура была настолько эффективной, что заставила бы швейцарский банковский сейф выглядеть любительским. 🏦

TRM Labs отследили 56% их транзакций до организаций, контролируемых IRGC, с пиком в 87% в 2024 году. Если бы они только добавили немного больше изысканности в свои проверки соответствия… например, знак «не делайте этого». 🚫

USDT on TRON был их оружием выбора, потому что кому нужно регулирование, когда можно просто отправлять доллары, обернутые в блокчейн? Это как отправка телеграммы, но с большими комиссиями и меньшей ответственностью. 🧾

Бабак Занджани: От нефти до криптовалют, всё ещё на волне.

Бабак Занджани, человек, который ранее отмывал деньги от нефти для КСИР, теперь переключился на криптовалюту. Его компании, Zedcex и Zedxion, имеют общих директоров и адреса, как в корпоративной игре «музыкальные стулья». Если бы они только играли по правилам… но эй, именно поэтому они в санкционном списке. 🚨

Последний ход Занджани? Продвижение блокчейна как будущего Ирана, тайно используя его для финансирования лиц, находящихся под санкциями. Это как проведение семинара по «этичным финансам», одновременно грабя банк. 🎓

Криптовалюта как глобальная магистраль для незаконных средств.

Кошельки, связанные с Zedcex, переместили большую часть средств IRGC через USDT на TRON, потому что ничто так не говорит о «прозрачности», как отправка денег через децентрализованный реестр. Средства поступали на иранские биржи, такие как Nobitex, которые, вероятно, просто пожали плечами и сказали: «Мы просто платформа». 😬

Также был USDZ, токен, который по сути является долларом с более крутым названием, рекламируемый в Telegram. Потому что ничто так не говорит о «легитимности», как реклама в чат-группе. 📲

ChainUp, поставщик услуг white-label, базирующийся в Сингапуре, помог масштабировать операцию, доказав, что даже самые базовые крипто-платформы могут стать центрами отмывания денег при достаточном количестве плохих решений. 🛠️

Санкции? Какие санкции?

TRM Labs отследила 10 миллионов USDT до Sa’id Ahmad Muhammad al-Jamal, финансиста, связанного с хуситами. IRGC обошел миксеры и брокеров, превратив Zedcex в «финансовый канал», а не пассивную платформу. Это как использовать поезд для ограбления банка, но с большим количеством блокчейн-терминологии. 🚆

Это не просто криптопреступность – это полномасштабный финансовый грабеж с примесью геополитики. Регуляторы теперь должны выяснить, кто на самом деле управляет этими платформами, потому что иногда злодеи носят галстуки и утверждают, что они просто «инновации». 🎩

Смотрите также

2026-01-12 13:52